El banco no puede retener el saldo bancario en caso de reclamación judicial por uno de los cotitulares 22 de octubre de 2021 Jurisprudencia CUENTAS BANCARIAS El tribunal considera que, aunque haya contradicción entre los titulares, el banco debe promover su consignación
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude podrá acceder a información sobre cuentas bancarias 30 de diciembre de 2020 Noticias LUCHA CONTRA EL FRAUDE Así será la coordinación entre la entidad administrativa y la nueva Fiscalía Europea
La UE promueve el intercambio de información financiera entre Estados en el ámbito de la investigación penal 12 de julio de 2019 Noticias INFORMACIÓN FINANCIERA La Directiva (UE) 2019/1153, de 20 de junio de 2019, establece medidas para facilitar tanto el acceso directo a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias a determinadas autoridades de los Estados miembros competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves, como el acceso a la información de los servicios de seguridad de las Unidades de Información Financiera para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las cuentas bancarias gratuitas estarán disponibles el próximo 23 de abril 04 de abril de 2019 Noticias BANCOS Las cuentas de pago básicas están disponibles para la mayoría de los españoles por 3 euros al mes desde el pasado 25 de marzo. Y aún más, a partir del 23 de abril, justo casi un mes después, serán gratuitas para personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.
Cantabria aprueba su Ley de transparencia de la actividad pública 02 de abril de 2018 Noticias TRANSPARENCIA La Ley 1/2018, de 21 de marzo , regula la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, así como la reutilización de ésta. Incluye en su ámbito de aplicación no sólo al sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sino también a las personas privadas que ejerzan potestades administrativas, adjudicatarios de contratos públicos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban subvenciones. La ley contempla, entre otras, la transparencia en la contratación pública, en las cuentas bancarias y en la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
El Supremo avala la Lista Falciani como prueba de cargo del delito fiscal 24 de febrero de 2017 Noticias LISTA FALCIANI La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. El alto tribunal confirma, en base a esta prueba, la condena de 6 años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para un español que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas bancarias suizas.
Publicado el Real Decreto 1021/2015, que establece para las instituciones financieras la obligación de identificar la residencia fiscal de los titulares de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas 17 de noviembre de 2015 Noticias Banca Como consecuencia de esta nueva norma, la banca deberá identificar la residencia fiscal de los titulares o de quien ostente el control de todas las cuentas financieras y la Agencia Tributaria podrá acceder de forma automática a información sobre las personas o entidades que controlan las cuentas financieras abiertas en entidades españolas y de otros Estados o podrán conocer, de forma automática, los valores negociables o fondos de inversión que un residente en España tenga en una institución financiera en países como Luxemburgo, Austria o Irlanda.
Los bancos y cajas podrán acceder a las bases de datos de 'titular real' y de 'personas con responsabilidad pública' del Notariado 20 de febrero de 2015 Noticias Prevención del blanqueo de capitales El acuerdo entre AEB, CECA y el Consejo del Notariado responde al interés de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, así como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.
El Banco de Santander gestionará las Cuentas de Consignaciones Judiciales durante los próximos cuatro años 23 de diciembre de 2014 Noticias Consignaciones judiciales Cada órgano judicial dispone de una de estas cuentas bancarias, de cuya gestión se encarga el secretario judicial, para que en ella se efectúen los ingresos y los pagos relacionados con los procesos judiciales en trámite. En estas cuentas se depositan por ejemplo las fianzas para eludir la prisión provisional, responder en concepto de responsabilidad civil o asegurar la realización de un acto procesal.
Contenido del Reglamento (UE) 655/2014, por el que se establece el procedimiento para conseguir una orden europea de retención de cuentas de un deudor 30 de junio de 2014 Noticias Orden europea de retención de cuentas El Reglamento (UE) nº 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, publicado en el DOUE del pasado viernes, establece un procedimiento que permite al acreedor obtener una orden europea de retención de las cuentas bancarias que el deudor u otra persona por cuenta de este posean en un Estado miembro, para evitar que una transferencia o retirada de fondos desde la misma, ponga en peligro la ulterior ejecución de su crédito. Resumimos los principales aspectos del mismo.
Cambios en los sistemas de garantía de depósitos 13 de julio de 2010 Noticias ENTIDADES DE CRÉDITO Se propone, además de proteger mejor a los titulares de cuentas bancarias y los pequeños inversores, crear sistemas similares para las pólizas de seguros.
La Policía Nacional desmantela en Barcelona una red que conseguía tarjetas de crédito con documentación falsa 07 de septiembre de 2009 Noticias ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cuatro personas integrantes de una red dedicada a la comisión de estafas y falsificación de documentos. Confeccionaban, distribuían y vendían documentos nacionales de identidad, tarjetas de residencia y cartas de identidad portuguesas. En algunas ocasiones los empleaban para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito.